Шахраї видають себе за авторитетних підприємців виключно заради збирання грошей довірливих громадян, після чого така фірма часто оголошує себе банкрутом, а отримані інвестиції розкрадаються. Повідомляє PaySpaceMagazine.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список неблагонадійних інвестиційних фірм. Регулятор додав чотири нові проєкти, які можуть бути пов’язані з фігурантами інших “сірих” схем, які вже привертали увагу правоохоронців. Після того, як той чи інший інвестпроєкт отримує безліч негативних відгуків від клієнтів, що втратили гроші, його організатори часто змінюють назву і запускають новий проєкт.
До списку неблагонадійних потрапили такі торгові назви: Itaprofit, Esperio, Metadoro, Grand Choice. Загальна кількість сумнівних організацій на сайті комісії складає 134 найменування. Наприкінці червня регулятор додав до переліку ще сім підозрілих фірм. Їхня суть полягає лише в розвитку маркетингової кампанії для залучення грошей вкладників. Зібравши велику суму, власники такої фірми під різними приводами оголошують банкрутство або зникають, залишивши вкладників ні з чим.
